Ngày 7/5, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại … . Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự tiếp tay của một số người Việt Nam.
Theo điều tra ban đầu, sàn Verbo Capital hoạt động dưới hình thức đầu tư ngoại hối, hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút người tham gia. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ nhà đầu tư, các đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 10 đối tượng liên quan với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiến hành phong tỏa số tiền khoảng 8,5 tỷ đồng nằm rải rác trong các tài khoản đứng tên các nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.
Đáng chú ý, đường dây này đã lừa đảo hơn 4.000 bị h … trên toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 300 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi, bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn.
Hiện vụ án đang được lực lượng Helo88 chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các mắt xích còn lại trong đường dây. Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tham gia đầu tư trực tuyến, đặc biệt với các nền tảng giao dịch thiếu minh bạch về pháp lý và có dấu hiệu bất thường trong cam kết lợi nhuận.
